证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2020-048


                      渤海水业股份有限公司

     关于第七届监事会第三次（临时）会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）
会议通知于 2020 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（全部监事均以通讯
表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由公司监事会副主席陈寿华先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于选举王立林先生为公司监事会主席的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。


    三、备查文件
    第七届监事会第三次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                           渤海水业股份有限公司监事会
                                                    2020 年 6 月 23 日