证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2020-070


                      渤海水业股份有限公司

      关于第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临
时）会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 7 日 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的
公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意召开 2020 年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》。
       本次交易对手方中，泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）
作为公募基金管理人、渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“渤海汇金”）
作为资产支持专项计划管理人、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）
作为财务顾问，与渤海股份或指定方合作发起设立基础设施公募 REITs，泰达宏
利、渤海汇金和渤海证券均为公司持股 5%以上股东天津泰达投资控股有限公司
（以下简称“泰达控股”）实际控制的公司，董事于俊宏就职于泰达控股，因此，
于俊宏先生为议案 1 和议案 2 的关联董事，在审议中回避表决。


       三、备查文件
       1、第七届董事会第七次（临时）会议决议；
       2、独立董事关于公司第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；
       3、独立董事关于公司第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                                 渤海水业股份有限公司董事会
                                                            2020 年 9 月 7 日