证券代码：000605          证券简称：渤海股份            公告编号：2020-084


                      渤海水业股份有限公司

         关于第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临

时）会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2020 年 11 月 17 日 9:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯

表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

    4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    《关于全资子公司向其参股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

    详细内容见同日披露的《关于全资子公司向其参股子公司提供财务资助的公

告》。

    公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董

事关于公司第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
       三、备查文件

       1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；

       2、独立董事关于公司第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意

见。



       特此公告。




                                                 渤海水业股份有限公司董事会

                                                          2020 年 11 月 17 日