证券代码：000605          证券简称：渤海股份             公告编号：2021-014


                      渤海水业股份有限公司
     关于第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临
时）会议通知于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 21 日 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    《关于对外投资的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于对外投资的公告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第十一次（临时）会议决议。




    特此公告。




                                              渤海水业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 21 日