证券代码：000605          证券简称：渤海股份             公告编号：2021-047


                      渤海水业股份有限公司

            关于第七届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通
知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（全部监事均以通讯
表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由公司监事会副主席陈寿华先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    《关于选举冯文清先生为公司监事会主席的议案》
    同意选举冯文清先生为公司监事会主席，冯文清先生任职期限为自本次监事
会审议通过之日起至第七届监事会任职期限届满之日。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。


    三、备查文件
    第七届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                              渤海水业股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 24 日