渤海水业股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们

作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于

自身的独立判断，就公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项

发表如下意见：

    一、关于第一大股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担

保情况的专项说明及独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司独立董事，

我们查阅了公司的相关资料，现对第一大股东及其关联方占用公司资

金以及公司2021年上半年对外担保事项发表以下独立意见：

    报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，

不存在第一大股东及其关联方占用公司资金的情况。

    报告期内，公司对外担保行为规范，对外担保风险管控严格，未

发生违规对外担保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理

利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、

尤其是中小股东的利益的情况。公司及控股子公司没有为第一大股

东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保
情况及逾期担保情况。

    二、关于全资子公司向其参股子公司提供财务资助展期的事项

    天津市南港工业区水务有限公司（以下简称“南港水务”）为公

司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）

的参股子公司，滨海水业持有南港水务 49%股权，南港水务的控股股

东为天津泰港运营管理有限公司（以下简称“泰港公司”），持股 51%。

    滨海水业拟对南港水务 768 万元人民币的财务资助进行展期，同

时，泰港公司也将对南港水务 800 万元人民币的财务资助进行展期，

用于南港水务的经营发展，资金使用期限展期至 2022 年 9 月 6 日，

双方股东借款条件一致。

    本次对财务资助进行展期是为保障南港水务业务发展，满足其经

营发展的资金需求，审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均

符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股

东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。




                               独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌

                                              2021 年 8 月 30 日