证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2021-056


                      渤海水业股份有限公司

           关于第七届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    《2021 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2021 年第三季度报告》。


    三、备查文件
    第七届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                              渤海水业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 26 日