证券代码：000605           证券简称：渤海股份          公告编号：2022-013



                       渤海水业股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 31 日（星

期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时

间为 2022 年 3 月 31 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。

    2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街 290 号，渤海水业股份有限公司

会议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第七届董事会。

    5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
  部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      7.股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 167,058,856 股，占上市公司总

  股份的 47.3713%。

      其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,191,183 股，占上市公司总股

  份的 27.2760%。

      通过网络投票的股东 3 人，代表股份 70,867,673 股，占上市公司总股份的

  20.0953%。

      中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 41,989,804 股，占上市公司

  总股份的 11.9066%。

      其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司

  总股份的 4.8179%。

      通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 24,998,942 股，占上市公司总股份

  的 7.0887%。

      8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席

  了本次会议。

      二、提案审议表决情况

      1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      2.表决结果：

      提案 1：关于公司拟对参股公司提供担保暨关联交易的提案

                               同意                   反对               弃权

                        票数          比例     票数          比例   票数   比例

总表决情况           167,058,856      100%      0            0%      0      0%

中小股东表决情况     41,989,804       100%      0            0%      0      0%
      审议结果：通过。

      本提案涉及关联交易，公司持股 5%以上的股东、董事李华青女士担任河北

  粤海水务集团有限公司（以下简称“河北粤海”）的经理和董事，同时，公司的副

  总经理刘海源先生担任河北粤海的董事，沙河市嘉诚环境工程有限公司（以下简

  称“沙河嘉诚”）为河北粤海的控股子公司，沙河嘉诚为本公司的关联方，石家庄

  合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）为李华青女士的一

  致行动人。因此，李华青女士和石家庄合力为本提案的关联股东，在本次提案中

  回避表决。

      提案 2：关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案

                             同意                     反对               弃权

                      票数          比例       票数          比例   票数   比例

总表决情况         167,058,856      100%        0            0%      0      0%

中小股东表决情况   41,989,804       100%        0            0%      0      0%

      审议结果：通过。

      提案 3：关于全资子公司拟对其控股子公司提供担保的提案

                             同意                     反对               弃权

                      票数          比例       票数          比例   票数   比例

总表决情况         167,058,856      100%        0            0%      0      0%

中小股东表决情况   41,989,804       100%        0            0%      0      0%

      审议结果：通过。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

      2.律师姓名：王冠、王凤。

      3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

  章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

       四、备查文件

    1.渤海水业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京国枫律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见

书。



    特此公告。

                                            渤海水业股份有限公司董事会

                                                   2022年3月31日