证券代码：000605           证券简称：渤海股份          公告编号：2022-028



                       渤海水业股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（星

期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时

间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。

    2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街 290 号，渤海水业股份有限公司

会议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第七届董事会。

    5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      7.股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 114,139,685 股，占上市公司总

  股份的 32.3655%。

      其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,191,183 股，占上市公司总股

  份的 27.2760%。

      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,948,502 股，占上市公司总股份的

  5.0895%。

      中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 34,939,364 股，占上市公司

  总股份的 9.9074%。

      其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司

  总股份的 4.8179%。

      通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 17,948,502 股，占上市公司总股份

  的 5.0895%。

      8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席

  了本次会议。

      二、提案审议表决情况

      1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      2.表决结果：

      提案 1：2021 年度董事会工作报告

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况           114,139,685      100%    0            0%      0            0%

中小股东表决情况     34,939,364       100%    0            0%      0            0%

      审议结果：通过。
      提案 2：2021 年度监事会工作报告

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况         114,139,685        100%    0            0%      0            0%

中小股东表决情况   34,939,364         100%    0            0%      0            0%

     审议结果：通过。

      提案 3：2021 年年度报告及报告摘要

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况         114,139,685        100%    0            0%      0            0%

中小股东表决情况   34,939,364         100%    0            0%      0            0%

      审议结果：通过。

      提案 4：2021 年度财务决算报告

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况         114,139,685        100%    0            0%      0            0%

中小股东表决情况   34,939,364         100%    0            0%      0            0%

      审议结果：通过。

      提案 5：关于 2021 年度利润分配、公积金转增股本的预案

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况         114,139,685        100%    0            0%      0            0%

中小股东表决情况   34,939,364         100%    0            0%      0            0%

      审议结果：通过。
      提案 6：2021 年度内部控制评价报告

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况           114,139,685      100%     0           0%       0           0%

中小股东表决情况     34,939,364       100%     0           0%       0           0%

      审议结果：通过。

      提案 7：关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的提案

                               同意                 反对                 弃权

                        票数          比例   票数          比例   票数          比例

总表决情况           114,139,685      100%     0           0%       0           0%

中小股东表决情况     34,939,364       100%     0           0%       0           0%

      审议结果：通过。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

      2.律师姓名：李大鹏、侯镇山。

      3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

  章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法

  律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

      四、备查文件

      1.渤海水业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

      2.北京国枫律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。



      特此公告。

                                               渤海水业股份有限公司董事会

                                                           2022年5月20日