渤海股份：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-21
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-037
渤海水业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 20 日（星
期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2022 年 7 月 20 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街 290 号，渤海水业股份有限公司
会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 21,020,304 股，占上市公司总股
份的 5.9605%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股
份的 4.8179%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,029,442 股，占上市公司总股份的
1.1426%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 21,020,304 股，占上市公司
总股份的 5.9605%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,029,442 股，占上市公司总股份
的 1.1426%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 20,924,604 99.5447% 95,700 0.4553% 0 0%
中小股东表决情况 20,924,604 99.5447% 95,700 0.4553% 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，交易对手方为公司控股股东天津兴津企业管理有限公
司（以下简称“兴津公司”），天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）
为兴津公司的一致行动人，因此兴津公司和水务集团为本提案的关联方，其合计
持有的 125,069,052 股在本提案的审议中回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022年7月20日
