证券代码：000605           证券简称：渤海股份          公告编号：2022-038



                       渤海水业股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日（星

期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时

间为 2022 年 8 月 5 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。

    2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街 290 号，渤海水业股份有限公司

会议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第七届董事会。

    5.会议主持人：董事长王新玲女士。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 146,019,156 股，占上市公司总

股份的 41.4052%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,059,914 股，占上市公司总

股份的 40.2826%。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,959,242 股，占上市公司总股份的

1.1227%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,950,104 股，占上市公司

总股份的 5.9406%。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司

总股份的 4.8179%。

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,959,242 股，占上市公司总股份

的 1.1227%。

    8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本

次会议。



    二、提案审议表决情况

    1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2.表决结果：

    提案 1 关于选举公司非独立董事的提案

    提案 1.01 选举王立林先生为第七届董事会董事

总表决情况：

    同意 146,003,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%。
中小股东总表决情况：

    同意 20,934,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9236%。

    表决结果：当选。

    提案 1.02 选举侯双江先生为第七届董事会董事

总表决情况：

    同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%。

中小股东总表决情况：

    同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8783%。

    表决结果：当选。



    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

    2.律师姓名：王冠、王凤。

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法

律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



    四、备查文件

    1.渤海水业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

    2.北京国枫律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                                             渤海水业股份有限公司董事会

                                                     2022年8月5日