证券代码：000605          证券简称：渤海股份           公告编号：2023-026


                      渤海水业股份有限公司

            关于第八届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通
知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。
    3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。（其中：董事李华青女士、
邢立斌先生以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无
委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。


    2、《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、《2022 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。


    4、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2022 年度财务决算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    5、《关于 2022 年度利润分配、公积金转增股本的预案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润为 15,604,048.37 元。根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》、《现金分红制度》中的相关规定，在综合考虑公
司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，
公司 2022 年度的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 352,658,600
股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2
元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度
分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在
分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，
公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新
总股本计算的分配比例。
    公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董
事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。


    6、《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董
事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。


    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日
披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
和《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。


    8、《2023 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2023 年第一季度报告》。


    9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的公告》。
    公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董
事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。


    10、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意召开 2022 年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                            渤海水业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日