华媒控股:2018年度监事会工作报告2019-04-30
浙江华媒控股股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开5次会议,所有公告均刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
1、2018年4月19日,召开第八届监事会第十三次会议,审议:《2017年度监
事会工作报告》、《2017年度报告全文及其摘要》、《2017年度财务决算报告》等共
计10项议案,并对2017年度收购杭州华媒企业管理有限公司导致财务数据的追溯
调整作了专项说明。详见披露于2018年4月21日的2018-025号公告和《监事会关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的专项说明》。
2、2018年4月17日,召开第八届监事会第十四次会议,审议:《2018年第一
季度报告全文及其正文》。详见披露于2018年4月27日的2018-036号公告。
3、2018年5月18日,召开第九届监事会第一次会议,审议:《关于选举公司
第九届监事会主席的议案》。详见披露于2018年5月19日的2018-040号公告。
4、2018年8月17日,召开第九届监事会第二次会议,审议:《2018年半年度
报告全文及其摘要》。详见披露于2018年8月29日的2018-048号公告。
5、2018年10月29日,召开第九届监事会第三次会议,审议:《2018年第三
季度报告全文及其正文》。详见披露于2018年10月29日的2018-052号公告。
二、对2018年度有关事项发表的意见
报告期内,公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责,本着勤勉、
尽责的工作态度对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行职务
情况进行了监督,对公司的经营提出了合理化建议,并对本年度的有关事项发表
如下意见:
1、 公司依法运作情况
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报告期内,公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会,参与公司
重大决策的讨论,依法对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序,
对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履职情况进行了监督。监事会认为,
公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执
行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,
完善公司内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没
有发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、 公司财务检查情况
报告期内,监事会对公司的内控制度、财务制度和财务状况等进行了认真
的检查,监事会认为,公司目前财务会计内控制度健全,会计无遗漏和虚假记载,
公司2018年度财务报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价
是客观公正的。
3、 公司收购、出售资产情况
报告期内,公司收购、出售资产的交易价格合理,没有发现内幕交易及损
害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、 关联交易情况
报告期内发生的关联交易公平、合理,没有损害上市公司利益和中小股东
利益的情况。
5、 资金占用情况
通过核查,监事会认为:截至报告期末,公司不存在控股股东及其关联方
非经营性占用公司资金的情况。
6、 信息披露情况
报告期内,监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登
记管理制度》等的情况进行认真审核后,认为:公司已按照信息披露相关规定真
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实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记
管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员
名单及其相关信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公开、公平、
公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
7、 内控体系建设情况
监事会对公司2018年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为:公司内部控制体系,基本符合国家有关法律、行政法规和部门规章
的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控
制体系的建设,是公司一项重要的持续性的工作,监事会建议公司还要根据经营、
发展的需要不断完善、提高,以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管理
水平。
8、 对会计师事务所出具的审计报告意见
本年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出
具了无保留审计意见的审计报告,监事会认为,瑞华计师事务所(特殊普通合伙)
出具的审计报告意见及所涉事项,客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对
该报告内容及结论均无异议。
新的一年里,公司监事会将一如既往,履行好公司法赋予的各项职责,依
法监督合规运营,在防范风险等重大事项上建言尽职,在公司重大事项处理上做
好配合与支持,为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
浙江华媒控股股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 29 日
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