证券代码：000608         证券简称：阳光股份        公告编号：2017-L8




                        阳光新业地产股份有限公司

              第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经 2017 年 2 月 27 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年
3 月 3 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，其中，独立董
事韩传模先生、董事徐青先生采取通讯表决方式；监事会成员列席本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成
如下决议：
       一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过出售全资子公司股权的议
案。
       二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于 2017 年 3 月 20 日召开
公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。


       特此公告。




                                                   阳光新业地产股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二○一七年三月三日


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