证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L12
阳光新业地产股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017 年 3 月 16 日上午 9:30
召开地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 C 会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 22 人 、 代 表 股 份
340,581,577 股、占上市公司有表决权总股份的 45.4161%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 337,828,924
股，占上市公司有表决权股份总数的 45.0491％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 14 人，代表股份 2,752,653 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3671％。
1
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 19 人，代表股份 40,930,516 股，
占上市公司有表决权股份总数的 5.4580％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 38,177,863
股，占上市公司有表决权股份总数的 5.0910％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 14 人，代表股份 2,752,653 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3671％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：公司董事会 2016 年度工作报告
① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2,691,953 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7904％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,691,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,691,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5769％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：公司董事会 2016 年度工作报告
① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2
2,691,953 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7904％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,691,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,691,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5769％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 3：公司 2016 年度财务决算报告
① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2,691,953 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7904％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,691,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,691,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5769％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 4：公司监事会 2016 年度工作报告
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① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2,691,953 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7904％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,691,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,691,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5769％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 5：公司 2016 年度利润分配方案
① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2,671,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7844％；弃权 20,600 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0.0060％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,671,353 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7844％；弃权 20,600 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0060％。
中小股东表决情况为：
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,671,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5266％；弃权 20,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0503％。
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② 表决结果：议案通过。
议案 6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017 年年度审计机构的议案
① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2,497,953 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7334％；弃权 194,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0.0570％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,497,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7334％；弃权 194,000 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0570％。
中小股东表决情况为：
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,497,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1029％；弃权 194,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4740％。
② 表决结果：议案通过。
议案 7：关于董事长年度津贴的议案
① 表决情况：
同意 337,889,624 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2096％；反对
2,691,953 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7904％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 337,828,924 股，占出席会议所有股东所
持表决 99.1918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同意
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；反对 2,691,953 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7904％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
5
同意 38,238,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4231％；反对
2,691,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5769％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、沈沛峰
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016 年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一七年三月十六日
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