证券代码：000608       证券简称：阳光股份        公告编号：2017-L45




                     阳光新业地产股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

   的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
       1、召开时间：2017 年 11 月 6 日下午 14:00
       召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田影人花园酒店会议室
       召开方式：现场投票和网络投票
       召集人：公司董事会
       主持人：公司董事长唐军先生
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
       2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 3 人、代表股份 269,513,064
股、占上市公司有表决权总股份的 35.9392%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 269,513,064
股，占上市公司有表决权股份总数的 35.9392％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。
    出席本次会议的中小股东情况为：
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.2027％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。

     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
    议案 1：提名韩美云女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

     ① 表决情况：
    同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
    其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：在有效时间内，并
无股东通过网络投票系统直接投票。
    中小股东表决情况为：
    同意 1,520,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     ②    表决结果：议案通过。

  议案 2：提名张缔江先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
     ① 表决情况：
    同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
    其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：在有效时间内，并
无股东通过网络投票系统直接投票。
    中小股东表决情况为：
    同意 1,520,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     ②   表决结果：议案通过。
    三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
     2、律师姓名：吴琥、宋沁忆
     3、律师事务所负责人：赵洋
     4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．2017 年第三次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。

                                               阳光新业地产股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二○一七年十一月六日