阳光新业地产股份有限公司

                  第七届董事会 2017 年度工作报告



    2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东
大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照
公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。
    一、2017 年度公司经营情况及战略实施情况

    2017 年上半年，公司抓住市场机遇，及时转让了北京阳光大厦及天津杨柳
青项目，使得公司资产质量明显提升，公司现金流状况明显好转，资产负债率大
幅下降。
    2017 年，公司实现了从部分参股项目的股权及管理退出，公司管理效率提
升，业务更加聚焦。
    2017 年，公司积极谋求新业务发展，拟以现金方式收购京基集团控股的深
圳市京基百纳商业管理有限公司 100%股权，后因交易对方原因，公司终止了此
次重大资产重组事宜。
    2017 年，公司各项经营工作稳定。全年共实现营业收入 53,442 万元，实现
归属于母公司股东净利润 15,236.5 万元，实现扭亏为盈。
   二、公司未来发展战略
   未来一段时间，公司将进一步优化资产质量，降低财务杠杆，在继续做好存
量资产的经营与资产管理业务的同时，积极关注新项目和其他创新型业务。实现
公司稳定、持续发展。
（一）经营计划
    1、根据公司自身情况及市场机会，进一步优化公司资产质量。由于成都市
场短期内商办物业依然面临较大压力，力争实现该区域物业的剥离退出。
    2、与上海锦江集团积极沟通，探讨上海项目的发展方向，提升该物业的资
产周转率。
    3、在关注地产行业创新型业务的同时积极响应国家号召，寻求资本服务实

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体经济的机会，实现公司可持续发展。
（二）风险因素
    1、政策风险。截至目前，国家对房地产行业的宏观调控一直未见放松。全
国主要城市均出台了住房限购及限售政策，同时对销售价格进行了一定程度的行
政干预 。在供应端，加大了共有产权房等保障性住房的供应力度。银行全面上
调了首套房及二套房贷款利率，增加了购房人的购房成本。对地产行业的非标融
资及开发贷款等融资进行了限制。鉴于公司可售住宅仅为一些尾房，且公司物业
多为长期经营性物业贷款，上述政策对公司影响有限。
    2、市场风险。目前公司物业主要分布于京沪成，且均位于成熟区域。除成
都外，北京与上海物业的市场压力不大。但由于成都物业的租金目前尚不能满足
投资回报要求，资产估值承受较大压力。
    3、经营风险。截至目前，公司主要控股项目经营稳定，但个别项目仍面临
周边同业项目及新兴购物方式的竞争，有一定的客户分流压力，对项目经营结果
会产生一定影响。
    4、财务风险。目前公司资产负债率并不高，但由于公司存量资产多为持有
型物业，现金流主要为物业租金收入及住宅尾盘销售，当需要偿还金融机构贷款
和利息时，如公司自有现金不足时，需要处置资产或进行再融资替换。
（三）对策措施
    1、针对政策风险，公司将紧密关注国家对经营性物业的融资新规，确保资
产有合理的负债水平。
    2、针对市场及经营风险，公司将进一步加快对低效资产的剥离，同时积极
尝试新的营销手段，提高正常资产的运营效率。
    3、针对财务风险，公司做好资产处置的储备工作，同时积极关注房地产行
业融资及资本市场再融资政策变化。
    三、董事会履职情况
    公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行
职责。公司董事会现有独立董事3名，非独立董事4名，董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规


                                     2
范运作做出了应有的贡献。
    1、报告期内，公司共召开了8次董事会会议、4次股东大会，相关内容已按
照披露要求在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上进行了信息披露。
    2、2017年，公司审计委员会根据中国证监会的有关规定、公司章程、《董事
会审计委员会实施细则》以及《审计委员会年度审计工作规程》，对公司年度审
计工作的履行监督职能。
    报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：
    2017年1月6日第七届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过2016年年
度审计工作计划。
    2017年2月15日第七届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过2016年
年度财务报告初稿。
    2017年4月28日第七届董事会审计委员会第二十四次会议，审议通过2017年
第一季度财务报告初稿。
    2017年7月31日第七届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过2017年
半年度财务报告初稿。
    2017年10月27日第七届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过2017
年第三季度财务报告初稿。
    2017年12月25日第七届董事会审计委员会第二十七次会议，审议通过2017
年年度审计工作计划。
    3、报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会共召开3次会议，具体情况如下：
    2017年1月17日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十六次会议，审议
通过对公司高级管理人员2016年工作情况的考核结果。
    2017年2月15日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十七次会议，审议
通过对公司2016年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意
见，认为上述披露信息真实、准确、完整。

    2017 年 10 月 16 日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十八次会议，
审议通过提名张缔江先生为第七届董事会董事候选人，同时提名张缔江先生担任
本届董事会审计委员会、战略委员会委员的议案；提名韩美云女士公司第七届董

                                     3
事会独立董事候选人，同时提名韩美云女士担任本届董事会提名与薪酬委员会和
战略委员会委员职务的议案。
    4、报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，具体情况如下：
   2017年1月17日，第七届董事会战略委员会第五次会议，审议通过公司2017
年经营计划与预算。


   2018年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，制定相对应的工作思
路及重点工作计划，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。


   公司董事：唐军、张缔江、韩传模、韩俊峰、韩美云、杨宁、李国平




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