证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L17
阳光新业地产股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018 年 4 月 13 日下午 14:00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田影人花园酒店会议室。
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 、 代 表 股 份
271,810,666 股、占上市公司有表决权总股份的 36.2456%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 269,513,064
股，占上市公司有表决权股份总数的 35.9392％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 7 人，代表股份 2,297,602 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3064％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 3,817,604 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.5091％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 7 人，代表股份 2,297,602 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3064％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：公司董事会 2017 年度工作报告
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：公司 2017 年年度报告及摘要
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 3：公司 2017 年度财务决算报告
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 4：公司 2017 年度利润分配预案
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 5：公司监事会 2017 年度工作报告
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2018 年年度审计机构的议案
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 7：关于 2017 年度董事长津贴的议案
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 8：关于修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 9：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
① 表决情况：
同意 271,407,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8517％；反对
403,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 269,513,064 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 1,894,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6970％；反对 403,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 3,414,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4436％；反对
403,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5564％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、宋沁忆
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2017 年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一八年四月十三日
