证券代码：000608         证券简称：阳光股份        公告编号：2019-L08




                        阳光新业地产股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告




         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
       1、本次股东大会出现否决议案的情形。否决议案为：议案一：关于第七届
董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案；议案二：关于根据新《公
司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2019 年 1 月 25 日下午 2:00
    召开地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层 A 会议室
    召开方式：现场投票和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长唐军先生
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 27 人、代表股份 400,248,592
股、占上市公司有表决权总股份的 53.3726%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 311,915,340
股，占上市公司有表决权股份总数的 41.5935％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 22 人，代表股份 88,333,252 股，占上市公司有表决权股份总数的
11.7791％。
    出席本次会议的中小股东情况为：
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 24 人，代表股份 40,427,992 股，
占上市公司有表决权股份总数的 5.3910％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 1,687,802
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2251％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 21 人，代表股份 38,740,190 股，占上市公司有表决权股份总数的
5.1660％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
    议案 1：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案。

     ① 表决情况：
   同意 96,962,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 24.2256％；反对
303,285,816 股，占出席会议所有股东所持表决权 75.7744％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
    其中，现场投票表决情况为：同意 93,515,340 股，占出席会议所有股东所
持表决权 29.9810％；反对 218,400,000 股，占出席会议所有股东所持表决权
70.0190％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表
决情况为：同意 3,447,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9028％；反
对 84,885,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0972％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况为：
   同意 5,135,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7022％；反对
35,292,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2978％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     ②   表决结果：议案未获通过。


    议案 2：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应
修订的议案。

     ① 表决情况：
    同意 96,962,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 24.2256％；反对
303,285,816 股，占出席会议所有股东所持表决权 75.7744％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
    其中，现场投票表决情况为：同意 93,515,340 股，占出席会议所有股东所
持表决权 29.9810％；反对 218,400,000 股，占出席会议所有股东所持表决权
70.0190％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表
决情况为：同意 3,447,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9028％；反
对 84,885,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0972％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况为：
    同意 5,135,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7022％；反对
35,292,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2978％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     ②    表决结果：议案未获通过。


    三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
     2、律师姓名：吴琥、王恒
     3、律师事务所负责人：赵洋
     4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．2019 年第一次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。
阳光新业地产股份有限公司

          董事会

 二○一九年一月二十五日