证券代码：000608             证券简称：阳光股份           公告编号：2019-L22




                            阳光新业地产股份有限公司

  关于修订《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

   的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       为规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《上市公司治理准
则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规则要求和拟修订的《阳光新业地产股份有限公司章程》等其他
有关规定，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 1 月 29 日召开第七届监事会第三十三次会议审议通过了关于修订《阳光新业
地产股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案，具体内容如下：



                   修改前                                   修改后

       第一条 为了进一步完善广西阳光股         第一条   为了进一步完善阳光新业地产
份有限公司（以下简称本公司）治理结构，
                                           股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
保障监事会依法行使监督权，根据《中华
                                           保障监事会依法行使监督权，根据《中华人
人民共和国公司法》以及本公司章程，特
                                           民共和国公司法》以及公司章程，特制定本
制定本规定。
                                           规定。
    第五条      监事的任职资格：               第五条   监事的任职资格：
    （一）能维护股东权益；                     （一）能维护股东权益；
    （二）具有与担任监事相适应的工作           （二）具有与担任监事相适应的工作阅
阅历和经验；                               历和经验；

       （二）坚持原则，廉洁奉公，办事公        （三）坚持原则，廉洁奉公，办事公道。
道。
       第七条   监事的每届任期为三年。股       第七条   监事的每届任期为三年。股东
东代表担任的监事由股东大会选举产生或        代表担任的监事由股东大会选举产生或更
更换；职工代表担任的监事由公司职工通        换；职工代表担任的监事由公司职工通过职
过民主选举产生或更换。监事连选可以连        工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
任。                                        举产生。监事连选可以连任。
       第十八条   监事会由 3 名监事组成，          第十八条   监事会由 3 名监事组成，监
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监       事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过
事过半数选举产生。监事会主席召集和主        半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
持监事会会议；监事会主席不能履行职务        会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
或者不履行职务的，由半数以上监事共同        行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
推举一名监事召集和主持监事会会议。          事召集和主持监事会会议。
       监事会应当包括股东代表和适当比例            监事会应当包括股东代表和适当比例的
的公司职工代表，其中职工代表的比例不        公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工      监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
通过职工代表大会、职工大会或者其他形        表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
式民主选举产生。                            生。
       第十九条   监事会行使下列职权：             第十九条   监事会行使下列职权：
       （一） 应当对董事会编制的公司定             （一） 应当对董事会编制的公司定期
              期报告进行审核并提出书面                   报告进行审核并提出书面审核
              审核意见；                                 意见；
       （二） 检查公司财务；                       （二） 检查公司财务；
       （三） 对董事、高级管理人员执行公           （三） 对董事、高级管理人员执行公司
             司职务的行为进行监督，对违                  职务的行为进行监督，对违反法
             反法律、行政法规、公司章程                  律、行政法规、公司章程或者股
             或者股东大会决议的董事、高                  东大会决议的董事、高级管理人
             级管理人员提出罢免的建议；                  员提出罢免的建议；
       （四） 当董事、高级管理人员的行为           （四） 当董事、高级管理人员的行为损
             损害公司的利益时，要求董                    害公司的利益时，要求董事、高
             事、高级管理人员予以纠正；                  级管理人员予以纠正；
       （五） 提议召开临时股东大会，在董           （五） 提议召开临时股东大会，在董事
             事会不履行《公司法》规定的                  会不履行《公司法》规定的召集
             召集和主持股东大会职责时                    和主持股东大会职责时召集和
             召集和主持股东大会；                        主持股东大会；
       （六） 向股东大会提出提案；                 （六） 向股东大会提出提案；
       （七） 依照《公司法》第一百五十二           （七） 依照《公司法》第一百五十一条
          条的规定，对董事、高级管理         的规定，对董事、高级管理人员
          人员提起诉讼；                     提起诉讼；
   （八） 发现公司经营情况异常，可以   （八） 发现公司经营情况异常，可以进
          进行调查；必要时，可以聘请         行调查；必要时，可以聘请会计
          会计师事务所、律师事务所等         师事务所、律师事务所等专业机
          专业机构协助其工作，费用由         构协助其工作，费用由公司承
          公司承担。                         担。



    除上述条款修订外，《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的其他
条款不做修订。修订后的《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会，经由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    特此公告。

                                               阳光新业地产股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二○一九年一月二十九日