证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L52
阳光新业地产股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019 年 5 月 8 日下午 14:00
召开地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层会议室。
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份 220,251,642
股、占上市公司有表决权总股份的 29.3703%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 219,980,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 29.3341％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 5 人，代表股份 271,640 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0362％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 1,851,642 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.2469％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,580,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2107％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 5 人，代表股份 271,640 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0362％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：公司董事会 2018 年度工作报告
① 表决情况：
同意 220,153,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9554％；反对
98,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 173,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；反对 98,240 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,753,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6944％；反对 98,240
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：公司 2018 年年度报告及摘要
① 表决情况：
同意 220,153,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9554％；反对
98,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 173,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；反对 98,240 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,753,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6944％；反对 98,240
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 3：公司 2018 年度财务决算报告
① 表决情况：
同意 220,153,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9554％；反对
98,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 173,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；反对 98,240 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,753,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6944％；反对 98,240
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 4：公司 2018 年度利润分配预案
① 表决情况：
同意 220,153,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9554％；反对
98,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 173,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；反对 98,240 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,753,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6944％；反对 98,240
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 5：公司监事会 2018 年度工作报告
① 表决情况：
同意 220,153,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9554％；反对
98,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 173,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；反对 98,240 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,753,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6944％；反对 98,240
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年年度审计机构的议案
① 表决情况：
同意 220,153,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9554％；反对
98,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 173,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0787％；反对 98,240 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,753,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6944％；反对 98,240
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 7：关于 2018 年度董事长津贴的议案
① 表决情况：
同意 220,150,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9540％；反对
101,240 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0460％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 219,980,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8767％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 170,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0774％；反对 101,240 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 1,750,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5324％；反对
101,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4676％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、王恒
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2018 年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一九年五月八日
