证券代码：000608           证券简称：阳光股份          公告编号：2019-L65




                         阳光新业地产股份有限公司

                    2019 年第三次临时股东大会决议公告




          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       1、召开时间：2019 年 8 月 29 日下午 2:00
       召开地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层 A 会议室
       召开方式：现场投票和网络投票
       召集人：公司董事会
       主持人：公司董事长唐军先生
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 人、代表股份 219,920,002
股、占上市公司有表决权总股份的 29.3261%。
       其 中 ，出 席现 场会 议的 股东 及股 东 授权 委托 代 表共 2 人 ，代 表股 份
219,920,002 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.3261％；通过网络投票的
股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0％。
    出席本次会议的中小股东情况为：
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.2027％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
    议案 1：关于延长借款期限并继续提供担保的议案。

        ① 表决情况：
   同意 219,920,002 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
    其中，现场投票表决情况为：同意 219,920,002 股，占出席会议所有股东所
持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
   中小股东表决情况为：
   同意 1,520,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

        ② 表决结果：议案通过 。


    三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
     2、律师姓名：吴琥、王恒
     3、律师事务所负责人：赵洋
     4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．2019 年第三次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。



                                             阳光新业地产股份有限公司

                                                       董事会

                                              二○一九年八月二十九日