证券代码：000608       证券简称：阳光股份        公告编号：2020-L23




                     阳光新业地产股份有限公司
           第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经 2020 年 5 月 9 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）第八届董事会 2020 年第四次临时会
议于 2020 年 5 月 14 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，
其中，董事长唐军先生、独立董事韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、董事
张缔江先生、李国平先生采取通讯方式出席本次会议；监事会成员列席本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达
成如下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司向京基集团有限
公司借款暨关联交易的议案。
    为满足公司业务发展及资金周转需要，公司拟向京基集团有限公司借款不
超过 1.3 亿元人民币，借款期限 12 个月，借款年化利率 5%，可随时偿还，上市
公司不向京基集团有限公司及其关联方提供任何形式的担保措施。
    因公司原第一大股东 ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD.（以下简
称“EPDP”）与京基集团有限公司的股份过户登记已经完成，转让交易的其他事

项正在进行中，公司董事会审议上述议案时，董事唐军先生、张缔江先生作为
EPDP 提名董事，出于审慎考虑回避表决；公司独立董事对本次向京基集团有限
公司借款暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本项议案无
需提交公司股东大会审议。

    详细情况请见公司刊登于本公告日的 2020－L24 号公告。


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    阳光新业地产股份有限公司

             董事会

       二〇二〇年五月十四日




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