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公司公告

阳光股份:第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告2020-09-25  

                          证券代码:000608         证券简称:阳光股份        公告编号:2020-L61




                        阳光新业地产股份有限公司

              第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       经 2020 年 9 月 17 日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司
(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会 2020 年第八次临时会议于 2020 年
9 月 24 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人,实出席董事 7 人,其中董事长
周磊先生、独立董事刘平春先生、张力先生、韩美云女士采取通讯表决方式,监
事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事充分讨论,会议达成如下决议:
       一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于补选张力先生为董
事会战略委员会委员、薪酬与提名考核委员会委员及审计委员会主任委员的议
案。
       公司于 2020 年 8 月 26 日召开第八届董事会 2020 年第七次临时会议,会议
提名张力先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并经 2020 年 9 月 15 日召开
的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
       为了保证董事会下属各专业委员会正常运行,经公司董事长周磊先生提名,
公司董事会同意补选张力先生为董事会战略委员会委员、薪酬与提名考核委员会
委员及审计委员会委员,并经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议同
意,选举张力先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员,任期与第八届董事
会任期一致。
       二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司总部办公及通
讯地址变更的议案(具体内容详见公司于本公告日披露的 2020-L62《关于公司
总部办公及通讯地址变更的公告》)。

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特此公告。




                 阳光新业地产股份有限公司
                         董事会
                  二○二〇年九月二十四日




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