证券代码：000608      证券简称：阳光股份        公告编号：2020-L69




                     阳光新业地产股份有限公司

                     关于变更董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会秘书辞职情况
    阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日
收到董事会秘书赵博先生提交的书面辞职报告，赵博先生因个人原因提出辞去公
司董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关
规定，赵博先生的辞职自其辞职信送达公司董事会时生效。赵博先生在担任公司
董事会秘书期间忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵博先生为公司
发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
    截至本公告日，赵博先生持有公司股份 20000 股。根据《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关规定，董监高离任的，自离任日起六个月内其持有
及新增的本公司股份予以全部锁定。
    二、聘任董事会秘书情况
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长
周磊先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会于 2020 年 12 月
1 日召开第八届董事会 2020 年第九次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》，同意聘任王小连女士（简历附后）为公司第八届董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    王小连女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。
    三、独立董事意见

    董事会本次聘任董事会秘书的提名和审议及表决程序，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损
害公司及其他股东利益的情况。
    经审阅王小连女士个人简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第
146 条和《公司章程》第 96 条和第 127 条规定的情形，以及被中国证监会确定
的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所
的惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任
所聘岗位职责的要求。
    四、董事会秘书联系方式
    联系地址：深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6901-01A 单元
    邮政编码：518001
    联系电话：0755-82229622（总机）
                 0755-82220822（投资者热线）
    传真号码：0755-82222655
    电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com


    特此公告。




                                               阳光新业地产股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○二○年十二月一日
附：王小连女士简历


    王小连，女，1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学工商
管理硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任深圳大通实业股份有限
公司证券事务代表、董事会秘书，深圳洪涛集团股份有限公司董事会秘书。现
任公司第八届董事会秘书。
    王小连女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份。不存在被中国证监会确定为
市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管
理人员及董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。