证券代码：000608          证券简称：阳光股份           公告编号：2021-L23




                       阳光新业地产股份有限公司

           第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二
次临时会议通知于 2021 年 4 月 22 日（星期四）以书面、电子邮件的形式发出，
于 2021 年 4 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司
董事长周磊先生主持，会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，公司监事会成员
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2021 年第一季度
报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021—L25）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《公司章程》。
    独立董事对该议案中涉及的现金分红政策的调整发表了独立意见，表示同意。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事对公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （四）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （五）审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬
发放管理办法》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （六）审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （七）审议通过了关于会计政策变更的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2021—L26）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，表示同意。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会 2021
年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （八）审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2021—L27）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，表示同意。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会 2021
年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （九）审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2021—L28）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述第二、三、四、五项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，其
中关于修订《公司章程》的议案为股东大会特别决议议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




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                                                           董 事 会
                                                   二○二一年四月二十九日