证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L31
阳光新业地产股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
6901-01A 单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长周磊先生
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5 人、代表股份 317,792,040 股、
占公司有表决权总股份的 42.3772 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 93,020,040 股，
占公司有表决权总股份的 12.4041％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 2
人，代表股份 224,772,000 股，占公司有表决权总股份的 29.9731 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 1,193,502 股，
占公司有表决权总股份的 0.1591 ％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
1,192,502 股，占公司有表决权总股份的 0.1590 ％；通过网络投票的中小股东及股
东授权委托代表 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0001 ％。
3、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 3：《关于 2020 年年度报告》及其摘要的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 4：《关于 2020 年度财务决算报告》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 5：《关于 2021 年度财务预算报告》的议案。
① 表决情况：
同意 316,920,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7258 ％；反对
871,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2742 ％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9878 ％；反对 871,402
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0122 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 6：《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 7：《关于续聘会计师事务所》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 8：《关于 2020 年度董事、监事薪酬》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 9：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案 10：关于修订《公司章程》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案 11：关于修订《股东大会议事规则》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案 12：关于修订《董事会议事规则》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案 13：关于修订《监事会议事规则》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
② 表决结果：议案通过。
议案 14：关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办
法》的议案。
① 表决情况：
同意 317,792,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孔维维、吴瑶
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十日
