证券代码：000608         证券简称：阳光股份        公告编号：2021-L35




                     阳光新业地产股份有限公司

                   第八届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议通知于2021年8月16日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2021年8
月26日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由公司董事
长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，其中独立董事刘平春
先生、韩美云女士、张力先生以通讯方式出席。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2021
年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021—L36）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    （二）审议通过了关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021—L37）。
     独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，表示同意。具体内容详见
同日巨潮资讯网。
     关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
     （三）审议通过了关于全资子公司签署《经营托管协议》暨关联交易的议
案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
全资子公司签署<经营托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021—L38）。
     独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，表示同意。具体内容详见
同日巨潮资讯网。
     关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
     （四）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
     （五）审议通过了关于制定《关联交易管理制度》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
联交易管理制度》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
     （六）审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信
息披露事务管理制度》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
     （七）审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会实施细则》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
     （八）审议通过了关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会战略委员会实施细则》。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
       （九）审议通过了关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的
议案
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
       （十）审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
       （十一）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021—L39）。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
       上述第二、三、四项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
       特此公告。




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                                                       董 事 会
                                               二○二一年八月二十六日