证券代码：000608           证券简称：阳光股份          公告编号：2021-L43




                       阳光新业地产股份有限公司

            第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
三次临时会议通知于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以书面、电子邮件的形式发
出，于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。
本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，
其中独立董事韩美云女士以腾讯会议方式出席。公司监事会成员和高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2021 年第三季度
报告》（公告编号：2021—L44）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过了关于修订《接待和推广工作制度》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《接
待和推广工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过了关于修订《经理工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总
裁工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （四）审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募
集资金管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （五）审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重
大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                                阳光新业地产股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二○二一年十月二十九日