证券代码：000608          证券简称：阳光股份            公告编号：2022-L51




                      阳光新业地产股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开情况：

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 16 日下午 14：30

    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 16 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

9 月 16 日，9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座

6901-01A 单元。

    （4）召开方式：现场投票和网络投票

    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：公司董事长周磊先生
    （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份 38,333,252 股、

占公司有表决权总股份的 5.1117 %。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0    股，

占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人，

代表股份 38,333,252 股，占公司有表决权总股份的 5.1117 ％。

    出席本次会议的中小股东情况为：

    出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 38,333,252

股，占公司有表决权总股份的 5.1117    %。

    其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，

占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表

6 人，代表股份 38,333,252 股，占公司有表决权总股份的 5.1117 %。

    3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管

理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

    议案 1：关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

    京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司 224,771,000 股

A 股股票，占公司总股本的比例为 29.97%，为公司控股股东。京基集团作为关

联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

    ① 表决情况：

    同意 38,323,252 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9739 ％；反对

10,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0261 ％；弃权 0 股，占出席

会议非关联股东所持股份的 0 ％。
    中小股东表决情况为：

    同意 38,323,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9739％；反对 10,000

股，占出席会议中小股东所持股份的    0.0261 ％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

     ② 表决结果：议案通过。

    议案 2：关于拟续租办公场所暨关联交易的议案

    因深圳市京基房地产股份有限公司属于公司控股股东京基集团（持股比例

29.97%）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定

标准，上述续租办公场所事项构成关联交易，京基集团作为关联股东已对本议案

回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

    ① 表决情况：

    同意 38,323,252 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9739 ％；反对

10,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0261 ％；弃权 0 股，占出席

会议非关联股东所持股份的 0 ％。

    中小股东表决情况为：

    同意 38,323,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9739％；反对 10,000

股，占出席会议中小股东所持股份的    0.0261 ％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

     ② 表决结果：议案通过。

    议案 3：关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案

    因深圳市京基物业管理有限公司（以下简称“京基物业”）属于公司控股股

东京基集团（持股比例 29.97%）的控股子公司，深圳市京基物业管理有限公司

京基一百物业服务中心为京基物业的分支机构，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》中关联方的认定标准，上述续签物业管理服务合同事项构成关联交易，京

基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
    ① 表决情况：

    同意 38,323,252 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9739 ％；反对

10,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0261 ％；弃权 0 股，占出席

会议非关联股东所持股份的 0 ％。

    中小股东表决情况为：

    同意 38,323,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9739％；反对 10,000

股，占出席会议中小股东所持股份的    0.0261 ％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

     ② 表决结果：议案通过。

    三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

     2、律师姓名：李连果、周雨翔

     3、律师事务所负责人：赖继红

     4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席

会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。




                                                阳光新业地产股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                   二○二二年九月十六日