证券代码：000608       证券简称：阳光股份          公告编号：2023-L13




                     阳光新业地产股份有限公司
           第九届董事会2023年第一次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2023年第
一次临时会议通知于2023年4月21日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，
于2023年4月26日（星期三）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事
7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2023年第一季度报告》。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023—L12）。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023—L15）。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意
见》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    （三）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023—L16）。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告。




                                             阳光新业地产股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             二〇二三年四月二十六日