证券代码：000609               证券简称：中迪投资                  公告编号：2018-140



                        北京中迪投资股份有限公司
                   第九届董事会第十次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2018 年 11 月 5 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第十次临时会议的通知。2018 年 11 月 8 日，第九届董事会第十次临时会议
以通讯方式召开，公司五名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了关于公司出售闲置房产的关联交易事项的议案。
     为优化公司资产结构，盘活公司闲置资产，公司将北京市朝阳区东方东路 1
号 25 层 2 单元 2501 的房产以人民币 1,350 万元的价格出售给北京天利天力咨询
服务有限公司（以下简称“天利天力公司”）。
     鉴于前 12 个月内担任本公司监事的戴津津女士为天利天力公司的执行董
事，故根据深圳证券交易所关于关联交易的相关规定，本次交易构成关联交易。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司出售闲置房产
的关联交易事项的公告》。
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。




                                                    北京中迪投资股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2018 年 11 月 8 日



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