证券代码：000609               证券简称：中迪投资             公告编号：2018-151




                      北京中迪投资股份有限公司

     关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2018 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关
于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 12 月 3 日召开
2018 年第三次临时股东大会。2018 年 11 月 17 日，公司在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2018 年
第三次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：


       一、召开会议基本情况
     1、本次股东大会为 2018 年第三次临时股东大会。
     2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2018 年 11 月 16 日召开第九届董事
会第十一次临时会议，审议通过了关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的
议案。
     3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
     4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 3 日下午 14:00
     （2）网络投票时间为：2018 年 12 月 2 日～2018 年 12 月 3 日，其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 3 日（当天）
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2018 年 12 月 2 日 15:00—2018 年 12 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
                （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
            网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
            内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
                公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
            复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
                6、出席对象：
                （1）凡 2018 年 11 月 26 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
            任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出
            席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股
            东代理人不必是本公司股东。
                （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
                （3）本公司聘请的律师。
                7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司
            会议室。


                二、会议审议事项
                （一）提案内容
                审议关于公司为全资子公司提供担保额度的议案；
                （二）前述议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过。详细内
            容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
                本次股东大会审议议案需以特别决议方式通过。


                三、提案编码
                                                                                         备注
    提案编码                                 提案名称                             该列打勾的栏
                                                                                   目可以投票
非累积投票提案
     1.00          审议关于公司为全资子公司提供担保额度的议案。                           √
    四、出席现场的会议登记方式
    1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席；
    （1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
    （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2018 年 11 月 27 日上午 9:30——下午 16:30。
    3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 2 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


       六、其他事项
    1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466
       3、联系人：何帆 刘国长
    4、公司地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
    5、邮政编码：100005


       七、备查文件
       北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议。


    特此公告




                                              北京中迪投资股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 11 月 26 日
        附件：授权委托书



                                        授 权 委 托 书
            兹全权委托                  先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投
        资股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，受托
        人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
                                                                            备注
    提案
                                      提案名称                          打勾的栏目   同意    反对   弃权
    编码
                                                                          可以投票
非累积投票提案
    1.00         关于公司为全资子公司提供担保额度的议案。                   √

            备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指

        示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。



            委托人签名（盖章）：                     身份证号码（或营
                                                     业执照注册号）：


            委托人持股数：                            委托人股东帐户：


            受托人姓名：                              身份证号码：


            委托日期：