证券代码：000609               证券简称：中迪投资                 公告编号：2019-04



                        北京中迪投资股份有限公司
                   第九届监事会第三次临时会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 1 月 25 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监
事会第三次临时会议的通知。2019 年 1 月 29 日，第九届监事会第三次临时会议
以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》修订
说明。
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。




                                                    北京中迪投资股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2019 年 1 月 30 日




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