中迪投资：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-02-12
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-17
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 1 月 29 日，公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019
年第一次临时股东大会。2019 年 1 月 31 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2019 年第一次
临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为 2019 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2019 年 1 月 29 日召开第九届董事
会第十二次临时会议，审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 2 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间为：2019 年 2 月 14 日～2019 年 2 月 15 日，其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日（当天）
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019 年 2 月 14 日 15:00—2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）凡 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案内容
1、审议关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案；
2、审议关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案；
3、审议关于变更公司注册资本的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案；
5、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（二）前述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第
三次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会审议的第2、3、4项议案需以特别决议方式通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案。 √
2.00 审议关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。 √
3.00 审议关于变更公司注册资本的议案。 √
4.00 审议关于修改《公司章程》的议案。 √
5.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 √
6.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。 √
7.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。 √
四、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2019 年 2 月 12 日上午 9:30——下午 16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466
3、联系人：何帆 刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
七、备查文件
1、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议。
2、北京中迪投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。
特此公告
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 11 日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投
资股份有限公司于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，受托
人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
备注
提案 打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案。 √
2.00 审议关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。 √
3.00 审议关于变更公司注册资本的议案。 √
4.00 审议关于修改《公司章程》的议案。 √
审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议
5.00 √
案。
6.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。 √
7.00 审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。 √
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
