证券代码：000609                证券简称：中迪投资                 公告编号：2019-18



                         北京中迪投资股份有限公司
                   第九届董事会第十三次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 2 月 9 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第十三次临时会议的通知。2019 年 2 月 12 日，第九届董事会第十三次临时
会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案的议案。
     2019 年 1 月 29 日，公司召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过
了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该提案提交 2019 年第一
次临时股东大会审议。
     目前，经交易各方慎重考虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在
综合考虑各方面因素后，公司决定取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划
的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于取消 2019 年第一
次临时股东大会部分提案暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
     本议案无需提交公司股东大会审议。




                                              北京中迪投资股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 2 月 12 日

                                      1