证券代码：000609               证券简称：中迪投资                公告编号：2019-21




                       北京中迪投资股份有限公司

            关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案

        暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、股东大会有关情况概述
     1、本次股东大会为 2019 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会召开日期：2019 年 2 月 15 日。
     3、股权登记日：2019 年 2 月 11 日。


     二、取消议案的说明
     1、取消议案情况
                    议案名称                        是否为特别决议事项
    关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案                  否
     2、取消议案原因
     2019 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该议案提交 2019 年第一次
临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司于 2019 年 1 月 31 日
发布在指定媒体上的相关公告）
     2019 年 2 月 12 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了
《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案的议案》，经交易各方慎重考
虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在综合考虑各方面因素后，决定
取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》的提案提交公司 2019 年
第一次临时股东大会审议。
    三、除上述取消提案外，公司于 2019 年 1 月 31 日披露的《北京中迪投资股
份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》、于 2019 年 2 月
11 日披露的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的提示性公告》的其他事项不变。现将取消后的 2019 年第一次临时股东大
会补充通知公告如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、本次股东大会为 2019 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2019 年 1 月 29 日召开第九届董事
会第十二次临时会议，审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案。
    3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019 年 2 月 15 日下午 14:00
    （2）网络投票时间为：2019 年 2 月 14 日～2019 年 2 月 15 日，其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日（当天）
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019 年 2 月 14 日 15:00—2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日：凡 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知
公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参
            加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
                （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
                （3）本公司聘请的律师。
                7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司
            会议室。


                （二）会议审议事项
                1、提案内容
                （1）审议关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案；
                （2）审议关于变更公司注册资本的议案；
                （3）审议关于修改《公司章程》的议案；
                （4）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议
            案；
                （5）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；
                （6）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
                2、前述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第三
            次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
            及巨潮资讯网上的相关公告。
                本次股东大会审议的第1、2、3项议案需以特别决议方式通过。


                （三）提案编码
                                                                                         备注

    提案编码                                   提案名称                             该列打勾的栏目

                                                                                       可以投票

     100                                        总议案                                    √

非累积投票提案

     1.00          审议关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。         √

     2.00          审议关于变更公司注册资本的议案。                                       √

     3.00          审议关于修改《公司章程》的议案。                                       √
4.00          审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。     √

5.00          审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。       √

6.00          审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。       √



           （四）出席现场的会议登记方式
           1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
       股凭证或法人单位证明等凭证出席；
           （1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
       续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
       股凭证办理登记手续；
           （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
       法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
       席人身份证办理登记手续；
           （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
           2、登记时间：2019 年 2 月 12 日上午 9:30——下午 16:30。
           3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。


           （五）参加网络投票的具体操作流程
           本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
       （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
       以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
           1、网络投票的程序
           （1）投票代码：360609；投票简称：中迪投票
           （2）填报表决意见
           本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
           （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
           股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
       具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
       见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    2、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


   （六）其他事项
    1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466
    3、联系人：何帆 刘国长
    4、公司地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
    5、邮政编码：100005


    （七）备查文件
   1、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议。
   2、北京中迪投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。


   特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
        董 事 会
     2019 年 2 月 12 日
            附件：授权委托书

                                            授 权 委 托 书
                兹全权委托                  先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投
            资股份有限公司于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，受托
            人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
                                                                              备注
    提案
                                         提案名称                           打勾的栏目    同意    反对   弃权
    编码
                                                                            可以投票
     100                                  总议案                                √

非累积投票提案

                   审议关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担
     1.00                                                                       √
                   保额度的议案。

     2.00          审议关于变更公司注册资本的议案。                             √

     3.00          审议关于修改《公司章程》的议案。                             √

                   审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议
     4.00                                                                       √
                   事规则》的议案。

                   审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事
     5.00                                                                       √
                   规则》的议案。

                   审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事
     6.00                                                                       √
                   规则》的议案。

                备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指

            示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

                委托人签名（盖章）：                     身份证号码（或营
                                                         业执照注册号）：


                委托人持股数：                            委托人股东帐户：


                受托人姓名：                              身份证号码：


                委托日期：