证券代码：000609               证券简称：中迪投资          公告编号：2019-29



                     北京中迪投资股份有限公司
               第九届董事会第十四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 3 月 8 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第十四次临时会议的通知。2019 年 3 月 11 日，第九届董事会第十四次临时
会议以通讯方式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了关于公司拟对外提供担保的议案。
     成都捷意建筑工程有限公司（以下简称“成都捷意”）为公司控股子公司达
州绵石房地产开发有限公司、达州中鑫房地产开发有限公司房地产投资项目建设
工程施工总包方，与公司保持良好的合作关系。现成都捷意因业务需要向四川简
阳农村商业银行股份有限公司申请贷款，公司拟为其贷款提供连带责任保证，保
证金额为人民币 13,000 万元，保证期限为相关债务履行期限届满之日后两年止。
同时，成都捷意承诺以连带责任保证的方式为公司前述事项提供反担保。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司拟对外提供担
保的公告》。
     该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。


     2、审议通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。

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该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案无需提交公司股东大会审议。




                                          北京中迪投资股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2019 年 3 月 11 日




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