证券代码：000609               证券简称：中迪投资          公告编号：2020-13



                     北京中迪投资股份有限公司
              第九届董事会第二十四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2020 年 3 月 19 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第二十四次临时会议的通知。2020 年 3 月 19 日，第九届董事会第二十四次
临时会议以通讯方式召开，公司五名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了关于解聘公司副总经理的议案。

     由于公司内部组织架构调整，公司董事会解聘吴迪女士副总经理职务。在本
次调整后，吴迪女士不再担任公司副总经理职务，但仍继续担任公司其他职务。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于解聘公司副总经理
的公告》。
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于公司拟出售闲置房产的议案。
     为优化公司资产结构，盘活公司闲置资产，公司拟将北京市丰台区海鹰路 1
号院 6 号楼五层的房产（建筑面积 1,032.77 平方米）以人民币 1,500 万元的价
格出售给北京中交睿达科技有限公司。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司拟出售闲置房
产的公告》。
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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该议案无需提交公司股东大会审议。




                                   北京中迪投资股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2020 年 3 月 20 日




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