证券简称：000609             证券代码：中迪投资           公告编号：2021-22



                     北京中迪投资股份有限公司
              第九届董事会第三十二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2021 年 3 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第三十二次临时会议的通知。2021 年 3 月 30 日，第九届董事会第三十二次
临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了关于股东提请公司召开临时股东大会的议案。
     鉴于公司第九届董事会、监事会任期已经届满，为确保公司董事会、监事会
换届选举顺利完成，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中
迪产融”）于 2021 年 3 月 23 日向公司董事会发来《关于提议召开临时股东大会
及推荐董事、监事候选人的函》。
     中迪产融持有本公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77%的股份。中迪产
融提请公司董事会召开临时股东大会审议如下议案：
     关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案，包括：
     （1）审议关于选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事的议案；
     （2）审议关于选举兰廷波先生为公司第十届董事会董事的议案；
     （3）审议关于选举解斌先生为公司第十届董事会董事的议案。
     关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案，包括：
     （1）审议关于选举刘云平先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
     （2）审议关于选举李光金先生为公司第十届董事会独立董事的议案。
     关于监事换届选举暨提名非职工代表监事的议案，包括：
     （1）审议关于选举刘兴波先生为公司第十届监事会监事的议案；
     （2）审议关于选举何明龙先生为公司第十届监事会监事的议案。

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    刘云平先生、李光金先生的独立董事任职资格尚需提交深圳证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会进行审议。
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》。
    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。
    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。




                                              北京中迪投资股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2021 年 3 月 30 日




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