中迪投资：独立董事年度述职报告2021-04-29
北京中迪投资股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
2020年度，公司独立董事继续依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议
会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同时，各位独立董事关
注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提供有益的意见和建议，
有效的维护了公司广大股东的合法权益。
现就 2020年度公司独立董事工作的情况，汇报如下。
一、年度内公司董事会组成情况
截至2020年12月31日，公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事2
人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
二、年度内公司独立董事出席董事会会议情况
2020 年度共召开 10 次董事会会议。
刘云平先生 2020 年度应出席董事会 10 次，亲自出席董事会 10 次；2020 年
度，刘云平先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
隋平先生 2020 年度应出席董事会 10 次，亲自出席董事会 10 次；2020 年度，
隋平先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
三、年度内独立董事发表独立意见的情况
2020 年度内，公司各位独立董事在认真审核的基础上，按规定对以下一系
列的重大事项发表了独立意见：
1、2020年1月3日，于第九届董事会第二十三次临时会议，就关于公司拟向
中融国际信托有限公司申请贷款的事项、关于公司拟对外提供担保的事项发表独
立董事意见。
2、2020年3月20日，于第九届董事会第二十四次临时会议，就关于解聘公司
副总经理的事项、关于公司拟出售闲置房产的事项发表独立董事意见。
3、2020年4月27日，于第九届董事会第十次会议，就北京中迪投资股份有限
公司2019年度利润分配预案的事项、公司《2019 年度内部控制评价报告》、关于
公司2020年度为子公司提供担保额度的事项、关于公司继续使用部分闲置资金参
与证券市场投资的事项、公司2019年度证券投资情况的事项、关于控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于续聘2020年度财务审计机构及
内部控制审计机构的事项发表独立董事意见。
4、2020年6月3日，于第九届董事会第二十五次临时会议，就关于接受公司
关联方无偿财务资助的关联交易事项发表独立董事意见。
5、2020年7月3日，于第九届董事会第二十六次临时会议，就关于提名陈林
先生为公司第九届董事会董事候选人的事项发表独立董事意见。
6、2020年11月6日，于第九届董事会第二十八次临时会议，就关于出售四川
福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的事项、关于公司计提
资产减值准备的事项发表独立董事意见。
7、2020年11月20日，于第九届董事会第二十九次临时会议，就关于公司处
置金融资产的事项发表独立董事意见。
四、年度内独立董事履行职责所做的其他工作
1、对 2020 年度公司信息披露情况进行了核查，经核查：公司在 2020 年度
内共计完成 95 条信息披露工作，信息披露内容符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的规
定。
2020 年度内，公司信息披露工作未发生重大披露错误、或信息提前泄露的
情况，相关信息披露内容真实、准确、及时、完整，能够反映公司运营的实际情
况。
2、2020 年度内，公司独立董事勤勉尽责，审慎行使表决权，为公司董事会
提供科学合理的专业意见，与公司管理层保持高效的沟通，全面掌握公司经营情
况，在职权范围内，对公司董事会、股东大会决议的执行情况履行了监督职责。
3、2020 年度内，公司独立董事积极参与董事会专门委员的各项工作，认真
履行为董事会提供专业意见的辅助职能，为公司各项业务的正常开展贡献了力量。
4、2020 年度内无独立董事提议召开董事会的情况；
5、2020 年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
6、2020 年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上即为公司独立董事在2020年度履行职责情况的简要总结。未来的一年，
公司的独立董事将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨、恪尽
职守的工作态度，依法履行独立董事应尽的各项义务。
最后，对于公司及全体股东在工作上给予我们的大力支持与配合，我们表示
衷心的感谢！
独立董事： 刘云平 隋平
2021 年 4 月 28 日
