北京中迪投资股份有限公司

    第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资
股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的
关于聘请公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：



    我们认为，公司聘请林兰女士担任公司财务总监职务、聘请黄鑫先生担任公
司副总经理职务的审核程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。林兰女士、
黄鑫先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，任职资格合法，未发现有《公
司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发
现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    对于前述事项，我们一致表示同意。




                                         北京中迪投资股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2021 年 6 月 15 日