证券代码：000609                证券简称：*ST 中迪       公告编号：2021-130



                     北京中迪投资股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资”）于 2021 年 10 月 25
日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。
     根据前述议案内容，公司董事会聘任衡晓英女士担任公司董事会秘书职务。
     衡晓英女士已取得董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，
具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立
董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
     衡晓英女士简历如下：
     衡晓英，女，1970 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾
任上海思拓融资租赁公司董事、副总经理、新疆城科智能股份有限公司副总经理
兼董事会秘书，新疆环球大酒店公司董事长、上海斐君资本董事总经理、新疆泰
昆（集团）股份有限公司董事会秘书、新疆众和股份有限公司证券投资部部长、
公司证券事务代表、董事会秘书。
     衡晓英女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直
接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
     衡晓英女士联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区建国门路 86 号佳兆业广场北塔 12 层
联系电话：13641323242
联系邮箱：hengxiaoying@zdinvest.com


特此公告。




                                      北京中迪投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 10 月 25 日