证券代码：000609                 证券简称：中迪投资          公告编号：2022-129




                       北京中迪投资股份有限公司
                   2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


     二、会议召开和出席的情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间
     远程通讯会议时间：2022 年 12 月 19 日下午 14:00。
     网络投票时间：2022 年 12 月 19 日，其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
     2022 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
     2022 年 12 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
     2、召开方式：远程通讯方式结合网络投票。
     3、股权登记日：2022 年 12 月 13 日。
     4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
     5、主持人：董事长吴珺女士。
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券
交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 17 名,代表股份 76,450,815
股,占公司有表决权的股份总额的 25.55％。其中出席远程通讯会议的股东及股东
代理人共 2 名,代表股份 71,846,196 股,占公司有表决权的股份总额的 24.01%；
通过网络投票的股东 16 名（包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的
股东），代表股份 5,306,015 股，占公司有表决权的股份总额的 1.77%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会
议。


    三、提案审议和表决情况
    本次会议就以下提案以网络投票方式进行了投票表决：
    审议《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》。
    1、表决情况：
    同意 3,394,586 股，占出席会议所有股东所持表决权的 63.98%；
    反对 1,911,429 股，占出席会议所有股东所持表决权的 36.02%；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
    其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
    同意 3,394,586 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 63.98%；
    反对 1,911,429 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 36.02%；
    弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
    2、鉴于本议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）
回避了对本议案的表决。
    3、本议案经本次股东大会审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：熊川、王振
    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    北京市中伦（上海）律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见书。




                                        北京中迪投资股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2022 年 12 月 19 日