焦作万方铝业股份有限公司关于收到股东
                                                   提议召开临时股东大会的公告

证券代码：000612           证券简称：焦作万方           公告编号：2018-069


                   焦作万方铝业股份有限公司关于
              收到股东提议召开临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2018 年 10 月 19 日收到公司股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称金投锦众）向公司董事会发来的函件。提请公司董事会召开临时股

东大会，审议关于免去公司董事李重阳先生董事职务和其担任的董事会相关职务

及选举黄源先生为公司非独立董事的议案。议案具体内容如下：

    一、提请免去李重阳先生担任的焦作万方董事、董事会战略委员会委员、董

事会薪酬与考核委员会委员的职务

    鉴于李重阳先生因个人原因，连续两次未出席董事会，无法正常履职，现提

请焦作万方铝业股份有限公司股东大会免去李重阳先生担任的焦作万方董事会董

事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，请予审议。

    二、提名黄源先生为公司第七届董事会董事候选人、董事会战略委员会委员

候选人、董事会薪酬与考核委员会委员候选人

    董事候选人黄源先生简历：

    黄源：男，1976 年出生，博士研究生学历。曾历任浙江大学高分子工程研究

所讲师，浙江大学科技处副科长、阿科玛（中国）有机氧化物技术发展经理、杭

州格林达化学有限公司总经理，杭州电化集团副总裁、奎屯锦疆化工有限公司总

经理，现任杭州锦江集团副总经理兼化工事业部总经理等。

    黄源先生未持有公司股份；除在本股东实际控制人钭正刚控制的杭州锦江集
                                        焦作万方铝业股份有限公司关于收到股东
                                                  提议召开临时股东大会的公告

团有限公司等企业担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公

司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任

上市公司董事人员的条件。

    截止 2018 年 10 月 18 日，金投锦众持有公司股份占公司总股本的 16.41%。

作为持有公司百分之十以上股份的股东，金投锦众具有提请公司董事会召开临时

股东大会的权利。

    公司将根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定召开董事会会议审议上述

事项。

    备查文件

    杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）出具的《致焦作万方铝业股份有限

公司的函》。

    特此公告。

                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 20 日