意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

焦作万方:第七届董事会第十九次会议决议公告2018-12-12  

						                             焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告

证券代码:000612             证券简称:焦作万方             公告编号:2018-080


                       焦作万方铝业股份有限公司
                第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司第七届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 11 日在公司二楼会议室采取

现场加通讯方式召开。

    (三)董事出席会议情况

    本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,其中董事霍斌先生、周传良先生、

宋支边先生、郭杰斌先生以现场方式出席,朱雷先生、黄源先生、刘立斌先生、

孔祥舵先生和刘继东先生以通讯方式出席会议。

    (四)会议主持人和列席人员

    会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

    (五)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:
                          焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告

    (一) 公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

    2019 年度,因日常生产经营需要,公司计划向焦作市万方集团有限责任公司

(以下简称“万方集团”)销售电解铝液约 100,000 吨,销售铝合金棒产品约 4,200

吨,预计交易总金额不超过 148,933 万元(含税)。详见公司于 2018 年 12 月 12 日

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露的《公司

2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-081)。

    关联董事宋支边回避该议案的表决,关联关系为关联董事在交易对方任职,

符合上市规则 10.2.1 条规定情形。此关联交易事项已获得独立董事事前认可并发

表同意独立意见。

    议案表决情况:

    参会有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议,提交股东大会审议时,关

联股东万方集团将回避对该议案的表决。

    (二) 公司 2019 年度资本性支出计划

    本计划包含 2019 年度拟建项目预算以及 2018 年完工项目现金流预算。

    2019 年度拟建项目预算:2019 年度公司将对电一分厂抬母机改造项目、合金

铸机自动化改造项目、2019 新型阴极结构电解槽大修项目等共 9 个项目进行投资,

投资预算 6202.3 万元,现金流预算 5582.07 万元。

    2018 年完工项目预算:现金流预算 9,236.4 万元。主要是截止 2018 年完工项

目需在 2019 年度支付进度款、工程审计后尾款、质量保证金。

    议案表决情况:

    参会有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

    (三) 公司 2019 年期货套期保值操作计划

    为降低产品价格波动的风险,有效控制生产经营风险,根据《深圳证券交易
                           焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告

所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司业务发展的实际需要,公

司拟于 2019 年继续开展套期保值业务,拟开展套期保值保证金额度最高不超过

7,855 万元,在该额度范围内可以循环使用。详见公司于 2018 年 12 月 12 日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露的《公司关

于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2018-082)。

    议案表决情况:

    参会有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

    (四)关于调整第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

    公司分别于 2018 年 10 月 25 日和 2018 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第

十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《建议免去李重阳先生董

事职务的议案》、《选举黄源先生为公司非独立董事的议案》及《选举郭杰斌先生

为公司非独立董事的议案》。同时,李重阳先生所担任的董事会战略委员会委员、

薪酬与考核委员会委员职务也一并自然免职,股东大会选举黄源先生、郭杰斌先

生为第七届董事会非独立董事。

    1、调整战略委员会委员的议案

    根据《公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定,公司战略委员会由董

事会全体董事组成。调整后战略委员会全体委员共 9 人:霍斌、周传良、朱雷、

宋支边、黄源、郭杰斌、刘立斌、孔祥舵、刘继东。其中刘立斌、孔祥舵、刘继

东为独立董事。霍斌担任委员会召集人。

    2、调整薪酬与考核委员会委员的议案

    根据《公司董事会薪酬考核委员会工作细则》等相关规定,公司薪酬与考核

委员会由三至七名董事组成,独立董事占多数。调整后薪酬与考核委员会全体委

员共 5 人:霍斌、黄源、刘立斌、孔祥舵、刘继东。其中刘立斌、孔祥舵、刘继

东为独立董事。孔祥舵担任委员会召集人。

    议案表决情况:
                          焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告

    参会有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

    (五)关于与部分员工协商解除劳动合同的议案

    近期,本着公平、自愿的原则,公司依法陆续与部分员工协商解除劳动关系。

本次协商解除劳动合同事项所涉费用按照相关法律法规执行,总额预计不超过

9600 万元,按照企业会计准则的相关规定全部计入 2018 年损益。

    公司针对本次协商解除劳动合同事项聘请了相关法律顾问,符合相关法律法

规的规定,不会对公司生产经营产生重大影响。

    议案表决情况:

    参会有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

    (六)提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

    公司将于 2018 年 12 月 27 日(星期四)在公司二楼会议室召开 2018 年第三次

临时股东大会。董事会提议将以上第(一)项议案提交公司 2018 年第三次临时股

东大会审议。《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》于 2018 年 12

月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披

露,敬请查阅。

    议案表决情况:

    参会有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                         焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 12 日