焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000612             证券简称：焦作万方             公告编号：2019-017


                       焦作万方铝业股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电话或电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 1 日在公司二楼会议室采取现场

表决方式召开。

    (三)监事出席会议情况

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

    (四)会议主持人和列席会员

    会议由监事马东洋先生主持，公司高管人员列席会议。

    (五)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    （一）关于选举公司第八届监事会主席的议案

    公司于 2019 年 2 月 1 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举王凯丽女士、石睿女士为

公司第八届监事会股东代表监事。2019 年 1 月 28 日，公司召开了职工代表组长联
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席（扩大）会议，经公司工会委员会提名，民主选举马东洋先生为公司第八届监

事会职工代表监事。

    马东洋先生、王凯丽女士和石睿女士 3 名监事组成公司第八届监事会。根据

《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举马东洋先生为公司第八届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

    马东洋先生简历附后。

    议案表决情况：

    参会的有权表决票数为 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通

过。

       （二）关于会计政策变更的议案

    详细内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》、《中国证券报》上的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-018）。

    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进

行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计

政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度

的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会

同意公司本次会计政策变更。

    议案表决情况：

    参会的有权表决票数为 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通

过。

    特此公告。

                                           焦作万方铝业股份有限公司监事会

                                                       2019 年 2 月 2 日
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    附件简历

    马东洋，男，1968 年生，本科学历。1989 年毕业于河南省轻工业学校，2002

年 12 月毕业于中央党校本科班经济管理专业。历任平顶山市啤酒厂技术人员；1995

年至今在本公司工作，历任焦作万方董事会办公室主任科员、副主任。2010 年起

至今任焦作万方证券事务代表。马东洋目前兼职焦作煤业集团赵固（新乡）能源

有限责任公司监事职务。

    截至目前，马东洋与持有焦作万方 5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万

方其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马东洋目前持有本公司股票

54000 股，持股比例 0.0045%，系公司股权激励授予股份，其在担任本公司监事职

务期间将按照相关规定管理其所持的股份；马东洋未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；马东洋符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格。