焦作万方铝业股份有限公司
                      独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见



                焦作万方铝业股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

    按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦

作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真

负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第一次会议拟审议的相关事项进行

了核查与落实，现发表事前认可意见如下：

    通过对公司提交的《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的议案》进

行事前审核，我们认为，公司本次解散合伙企业并成立清算组的关联交易事项，

不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第八届董事

会第一次会议审议。董事会审议时，关联董事应回避表决。

    独立董事：秦高梧、孔祥舵、刘继东

    （后附签字页）

                                                2019 年 2 月 1 日
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                        独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见


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                   焦作万方铝业股份有限公司独立董事

 关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见签字页




          秦高梧                       孔祥舵                      刘继东