焦作万方铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-015
焦作万方铝业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现议案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2019 年 2 月 1 日(星期五)下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 2 月 1 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019 年 1 月 31 日下午 15:00 至
2019 年 2 月 1 日下午 15:00 中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 677,102,345 股，占上市公司总
1
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
股份的 56.7944％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 88,645,617 股，
占上市公司总股份的 7.4355％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 588,456,728
股，占上市公司总股份的 49.3589％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 88,730,617 股，占上市公司总股
份的 7.4426％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 88,645,617 股，占上
市公司总股份的 7.4355％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 85,000 股，占上
市公司总股份的 0.0071％。
(九)董事 6 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本
次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，应选人数 6 人。表决情况如下：
1.01 选举霍斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数:536,429,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.2243％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:106,338,484 股，占出席会议中小股东所持
股份的 119.8442％。
表决结果：霍斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数:536,313,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.2071％，表
决通过。
2
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况为：同意股份数:106,221,983 股，占出席会议中小股东所持
股份的 119.7129％。
表决结果：周传良先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举黄源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数:1,380,538,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 203.8893％，
表决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:764,386 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8615％。
表决结果：黄源先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数:536,313,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.2071％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:106,221,983 股，占出席会议中小股东所持
股份的 119.7129％。
表决结果：朱雷先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数:536,313,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.2071％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:106,221,983 股，占出席会议中小股东所持
股份的 119.7129％。
表决结果：郭杰斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数:536,313,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.2071％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:106,221,983 股，占出席会议中小股东所持
股份的 119.7129％。
3
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：宋支边先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，应选人数 3 人。表决情况如下：
2.01 选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:661,434,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6861％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:88,645,717 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9043％。
表决结果：刘继东先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:661,530,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7002％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:88,740,917 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0116％。
表决结果：孔祥舵先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意股份数:708,182,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 104.5902％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:88,645,717 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9043％。
表决结果：秦高梧先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，应选人数 2 人。表决情况如下：
3.01 选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:681,522,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.6529％，表
决通过。
4
焦作万方铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况为：同意股份数:88,733,818 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0036％。
表决结果：王凯丽女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。
3.02 选举石睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:672,600,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3351％，表
决通过。
中小股东表决情况为：同意股份数:88,645,718 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9043％。
表决结果：石睿女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高、魏晓
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、魏晓律师出席了本
次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019 年 2 月 2 日
5
