焦作万方铝业股份有限公司
                                            关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的公告


    证券代码： 000612                  证券简称：焦作万方                  公告编号：2021-024


                              焦作万方铝业股份有限公司

           关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、日常关联交易基本情况

    （一）交易概述

    1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于近日就热电厂#5

机组主机 C 级检修进行了公开招标，共四家单位参加投标。其中，伊电集团洛阳工程有限公

司（以下简称“伊电洛阳工程”）以 270.0144 万元（含税）的最低报价中标。

    2、公司董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司为伊电洛阳工程的唯一股东。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条和《公司章程》的有关规定，伊电洛阳工程为公

司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易事项已经公司管理层核准。

    （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

                                                                                          2021 年度截
                                                                             2021 年预
关联交易     关联    关联交易内容               关联交易定价原则                          至披露日已
                                                                             计金额（含
  类别       人                                                                           发生金额（含
                                                                               税）
                                                                                             税）
                                       公司举行了“2021 年#5 机组 C 级检
                    伊电洛阳工程向
                                       修主机部分”招标工作，本次招标严
                    焦作万方提供检
                                       格按照公司相关制度进行。符合招投
接受关联     伊电   修服务。按照合
                                       标资质的单位共 4 家，分别出价
人提供的     洛阳   同约定，伊电洛                                            270.0144              0
                                       270.0144 万元、346.5 万元、275.6
  劳务       工程   阳工程对本公司
                                       万元和 357 万元。根据招标情况，伊
                    #5 机组的主机部
                                       电洛阳工程以最低价 270.0144 万元
                    分进行 C级检修。
                                       中标。


                                                  1
                                                                 焦作万方铝业股份有限公司
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          小计        -                        -                  270.0144             0


    （三）2020 年公司与伊电洛阳工程发生的实际交易情况

    2020 年，公司与伊电集团洛阳工程有限公司未发生关联交易。

    二、关联人介绍和关联关系

    名称：伊电集团洛阳工程有限公司

    住所：洛阳市伊川县水寨镇上天院村郑潼路南侧河南龙泉金亨电力有限公司院内

    企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    统一社会信用代码：91410329317201409H

    注册资本： 肆仟万圆整

    法定代表人： 史长路

    主营业务： 建筑工程、机电安装工程、消防工程、环保工程、钢结构工程、市政工程、

水电安装工程、公路工程、水利工程、矿山工程、石油化工工程、通信工程、管道工程、地

基基础工程、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、核电工程、电子与智能化设备安装

工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架搭建工程、幕墙工程、园林绿化工程设计与施工；

工矿设备、冶金设备、起重设备销售、安装、维修；电力设施承装、承试、承修；电力工程

的施工与维修；建筑劳务分包；河湖治理；工程监理服务。涉及许可经营项目，应取得相关

部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    财务数据： 截止 2020 年 12 月 31 日，伊电洛阳工程总资产 95,954.79 万元，净资产

4,554.61 万元，2020 年度营业收入 9,318.72 万元，净利润 197.08 万元。

    股东构成：




                                          2
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
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     关联关系：公司董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司为伊电洛阳工程的唯一股

东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条和《公司章程》的有关规定，伊电洛阳

工程为公司关联方，与其发生的交易为关联交易。

    履约能力分析：伊电洛阳工程财务状况良好，具有电力承装（修、试）叁级、电力工程

施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、冶金工程施工总

承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专

业承包叁级、环保工程专业承包叁级资质。

    三、关联交易主要内容

    甲方：焦作万方铝业股份有限公司

    乙方：伊电集团洛阳工程有限公司

    （一）合同期限

    合同期限为：2021 年 4 月 15 日-2021 年 5 月 13 日

    （二）定价原则和依据

    公司举行了“2021 年#5 机组 C 级检修主机部分”招标工作，招标严格按照公司相关制度

进行。符合招投标资质的单位共 4 家，分别出价 270.0144 万元、346.5 万元、275.6 万元和

357 万元。根据招标情况，伊电洛阳工程以最低价 270.0144 万元中标。

    （三）交易价格

                                           3
                                                                 焦作万方铝业股份有限公司
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    1、本合同总价为 2,700,144.00 元人民币（大写：贰佰柒拾万零壹佰肆拾肆元整）。

    2、甲乙双方在签订合同后 5 天内，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为

10 万元，保证依法履约。履约保证金在甲方支付乙方第一次工程款时无息退还。

    （四）付款安排和计算方式

    1、工程款按节点进度进行支付（见下表）。
   序号       完成的节点名称及内容                支付比例             备   注
                                                                 开具项目总价 80%额
          一次启动合格、机组连续运行 30        机组项目总价的
     1                                                           度的税率为 13%增值
          天、资料移交完成                           80%
                                                                     税专用发票
          工程结算报告提交一个月后、机        根据审定结算总价   质保金、开具至审定
     2
          组修后并网运行 180 天后               支付剩余合同款         额的发票

    2、甲方每次付款前，均有权对依合同约定对乙方的考核情况进行汇总，计算乙方尚未支

付的违约金等，并在该次付款前直接将乙方尚未支付的上述款项进行扣除，并实际支付扣除

上述款项后的剩余金额。

    3、乙方向甲方提供相应增值税专用发票的时间不得晚于甲方付款时。

    关联交易协议签署情况：本合同自双方盖章之日起生效。

    四、关联交易目的和对焦作万方的影响

    本次交易以公司实际经营需要为出发点，严格按照公司相关招投标制度，履行了公平公

正公开的招标程序，最终中标结果符合公司利益最大化原则，遵循了市场定价原则，属于正

常商业行为，不存在损害公司及公司股东，特别是损害中小股东利益的情形。该交易不影响

公司独立性，公司业务亦并不因此交易而对伊电洛阳工程形成依赖。

    五、交易的审批程序

    根据《公司章程》相关规定，本次关联交易事项未达到董事会审议标准，独立董事无须

发表独立意见。因本交易对方是与本公司进行的首次交易，按照股票上市规则 10.2.11 条规

定履行首次披露义务。

    2021 年，公司与公司董事长霍斌先生的关联企业洛阳华晟运输有限公司之间的预计日常

关联交易金额为不超过 2,076 万元（含税），该事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议


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                                                                   焦作万方铝业股份有限公司
                                       关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的公告


通过，详见公司于 2021 年 3 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于与洛阳华晟运输有限公司

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

第 10.2.10 条等相关规定，已经履行相关审批和披露义务的，不再纳入累计计算范围，故本

次与伊电洛阳工程的关联交易金额不与上述与洛阳华晟运输有限公司之间的交易金额累计计

算。

    六、备查文件

       《焦作万方铝业股份有限公司#5 机组 C 级检修合同（主机部分）》。



                                            焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                    2021 年 4 月 7 日




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